ED investigation Archives - Ludhiana Live

ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ED ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ

Lovepreet — Sat, 15 Mar 2025 07:40:02 +0000

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਡ. ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਡ. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ED ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ appeared first on Ludhiana Live.

ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਘੁਟਾਲਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿੰਕ

Lovepreet — Thu, 19 Dec 2024 08:08:27 +0000

ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੈਜਿਕਵਿਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੈਜਿਕਵਿਨ” ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡ. ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੱਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਜਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਗੀਕਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੱਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੂਜਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੁਬਈ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

The post ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਘੁਟਾਲਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿੰਕ appeared first on Ludhiana Live.

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Lovepreet — Sat, 13 Jul 2024 09:46:10 +0000

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਪਦਮ ਬਾਂਸਲ, ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਮੋਨੀਲ ਬਾਂਸਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ, ਹਰੀਸ਼ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. . ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਐਡ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ “ਸੀ” ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।

ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੰਤਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ, ਡੀ.ਐਮ.ਏ.ਟੀ. ਖਾਤੇ ਅਤੇ 16.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Ludhiana Live.